O presidente-executivo da Binance, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo e se declarou culpado por violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, como parte de um acordo de 4,3 bilhões de dólares para encerrar uma investigação de anos contra a maior corretora de criptoativos do mundo, disseram promotores nesta terça-feira.
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O caso também é mais um golpe à indústria de criptomoedas, que tem sido alvo de investigações, e vem logo após a recente condenação por fraude do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
A Binance violou leis norte-americanas antilavagem de dinheiro e sanções, deixando de relatar mais de 100 mil transações suspeitas com organizações que os EUA descreveram como grupos terroristas, incluindo o Hamas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e Síria, afirmaram as autoridades.
A corretora também nunca reportou transações com sites dedicados à venda de materiais de abuso sexual infantil e foi um dos maiores receptores de recursos provenientes de ransomware, acrescentaram as autoridades.
"A Binance tornou fácil para criminosos moverem recursos roubados e proventos ilícitosaviãozinho da bet365suas exchanges", disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nesta terça-feira. "A Binance não apenas deixou de cumprir a lei federal, mas também fingiu estaraviãozinho da bet365conformidade."
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