Uma investigação do Congresso dos Estados Unidos identificou possíveis falhas no controle de lavagem de dinheiro do Deutsche Bankaplicativo para apostartransações de milionários russos, após o banco ter entregado grande volume de registros de transações, e-mails e outros documentos, disseram três pessoas a par do assunto.
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Os legisladores também estão investigando se o Deutsche Bank facilitou a transferência de fundos ilegais para os Estados Unidos agindo como um banco correspondente, no qual processa transações para terceiros, disse uma das fontes.
A investigação do Congresso, cujas conclusões iniciais não foram divulgadas, estáaplicativo para apostarestágio inicial e ainda não está claro se levará a alguma ação contra o banco, disseram as três fontes.
Um porta-voz do Deutsche Bank, Troy Gravitt, disse que o banco não pode comentar o trabalho dos comitês do Congresso, mas segue comprometidoaplicativo para apostarcooperar com as investigações.
Abordando as deficiências do passado no controle do banco, o porta-voz disse: "Trabalhamos para resolvê-las, tomamos medidas disciplinares com relação a certos indivíduos e revisamos os processos de integração e monitoramento de nossos clientes".
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