código promocional f12 bet de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação que investiga atuação dos bancos Bonsucesso e Rendimentocódigo promocional f12 betesquema de movimentação de 7,5 bilhões de reaiscódigo promocional f12 betcontas clandestinas, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.
Segundo duas dessas fontes, os bancos funcionavam como "hospedeiros" de contas bolsões que eram abertas através de duas fintechs de Campinas que não tinham autorização do Banco Central para funcionar: T10bank e I9 pay (InoveBanco).
Procuradas, as quatro instituições e o BC não responderam imediatamente a pedidos de comentários.
Em nota, a PF afirmou que a operação, batizada de Concierge, buscou desarticular uma organização criminosa que oferecia, por meio das fintechs, contas clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, mas de forma oculta.
As contas nas duas fintechs, segundo a PF, foram utilizadas por "facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos".
"As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram 'invisíveis' ao sistema financeiro e blindadas contra ordens de bloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meio de contas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancos de hospedagem", acrescentou a corporação.
Publicidade
Outro esquema ilegal investigado, conforme a PF, era o uso de meios de pagamento com máquinas de cartão de créditocódigo promocional f12 betnome de empresas de fachada - não relacionadas aos verdadeiros usuários -, o que permitia a lavagem de dinheiro e pagamento de atos ilícitos de forma oculta.
A Justiça Federalcódigo promocional f12 betCampinas determinou o cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva, sete de temporária e 60 de busca e apreensão,código promocional f12 betendereços nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, incluindo as sedes dos bancos hospedeiros, que "não notificaram o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) quanto às transações suspeitas", disse a PF.
Além disso, foi decretada a suspensão das atividades de 194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as operações e o bloqueio de 850 milhões de reaiscódigo promocional f12 betcontas ligadas ao esquema.
Os investigados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa, acrescentou a PF.
Publicidade
Posicionamento do Banco Rendimento
Em nota enviada à reportagem do Terra, o Banco Rendimento informou que segue todas as regulamentações do Banco Central e órgãos competentes, aplicadas desde o início da relação com a T10 Bank. Ainda segundo a assessoria do banco, no momento da operação realizada hoje, a instituição já não prestava mais os serviços mencionados para a T10 Bank.
"O Banco Rendimento está colaborando com as investigações", conclui a nota.
*Com informações acrescentadas por Redação Terra.
Reuters - Esta publicação inclusive informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expresamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados.
