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O Ministério Público do Rio (MP-RJ) investiga se a compra de uma franquia da Kopenhagen pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e a movimentação financeira da loja foram usadas para lavar dinheiro. Os promotores suspeitam que ao menos R$ 2,1 milhões possam ter sido "legalizados" com as duas frentes de negócio. O senador nega ter cometido qualquer tipo de crime.
Pelo menos R$ 500 mil teriam sido ocultados na aquisição da loja,site de aposta que ganha bonusdezembro de 2014, e outro R$ 1,6 milhão foi movimentado na conta da empresa de forma suspeita. Esse dinheiro teria sido lançado como venda de chocolates,site de aposta que ganha bonusdinheiro vivo, para dissimular a origem dos recursos, registram os autos. Parte do valor seria desviada do suposto esquema de "rachadinha" - recolhimento de parte dos salários dos assessores - no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
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Para os investigadores, as quebras de sigilo evidenciaram "aportes de recursossite de aposta que ganha bonusespécie na conta bancária da empresa de forma desproporcional ao seu faturamento" e indicaram conexão entre valores lançados como vendasite de aposta que ganha bonusdinheiro com datas de arrecadação dos salários de assessores do gabinete pelo seu ex-assessor Fabrício Queiroz, preso desde 18 de junho.
De acordo com pedido de quebra de sigilo feita pela Promotoria, salários de assessores eram lançados nos registros de comercialização da Bolsotini Chocolates e Café. "Evidentemente, o destino final dos recursos ilícitos não era o empreendimento comercial, mas, sim, dar aparência lícita ao produto do crime de peculato antes do ingresso formal dos valores no patrimônio pessoal do parlamentar", diz documento.
A Bolsotini Chocolates e Café foi comprada por R$ 1 milhãosite de aposta que ganha bonus2015. A antiga dona da loja recebeu R$ 800 mil. Mais R$ 200 mil foram de integralização de capital - R$ 100 mil de cada sócio - e R$ 45 mil da taxa de franquia. O valor teria sido custeado integralmente por Flávio, segundo as investigações. Os R$ 550 mil saíram da conta dasite de aposta que ganha bonusmulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, que não é sócia formal do negócio. Na declaração de Imposto de Renda, o senador declarousite de aposta que ganha bonus2014 ter colocado R$ 50 mil no negócio.
Em dezembro de 2019, o MP fez buscas na loja. Os sigilos bancário e fiscal da Bolsotini, do sócio, Alexandre Ferreira Dias Santini, e do contador foram quebrados por decisão do juiz da 27.ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana.
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