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O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro (RJ) fez nova denúncia hoje (21) à 7ª Vara Federal contra o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-assessor da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro Ary Filho e o empresário Carlos Miranda pelo crime de lavagem de dinheiro.
A nova denúncia do MPF, resultado da Operação Mascate, aponta que Sérgio Cabral, Ary Filho e Carlos Miranda fizeram lavagem de dinheiroaposta online lotomania148 oportunidades, com transferências bancárias de empresas de um colaborador para a empresa Gralc/LRG Agropecuária, de propriedade de Carlos Miranda. A lavagem era feita com prestação de serviços de consultoria inexistente, compra de veículos para a organização criminosa pelas empresas de colaborador e compra de imóveis da organização criminosa pela empresa de um colaborador.
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A denúncia diz que foram pagos à empresa de Miranda R$ 3,4 milhões a título de consultoria pelos integrantes do esquema, que ainda ocultaram a propriedade de um automóvel avaliadoaposta online lotomaniaR$ 222,5 mil e de outroaposta online lotomaniaR$ 212,8 mil, bem como de sete imóveis no valor de R$ 6,3 milhões.
Os crimes de lavagem de dinheiro cometidos pelo grupo criminoso foram descobertos a partir de colaboração premiada,aposta online lotomaniaque foram apresentadas provas de transações no valor de R$ 10,17 milhões, ocorridas entre 30 de agosto de 2007 e 28 de setembro de 2015. Os conjuntos de atos narrados tinham por objetivo converter os recursos de propinaaposta online lotomaniaativos de aparência lícita e/ou distanciar ainda mais deaposta online lotomaniaorigem ilícita o dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa.
Segundo a denúncia, Ary Filho era o responsável pela entrega do dinheiroaposta online lotomaniaespécie, que depois era utilizado pelos colaboradores para pagar os serviços de fachada e adquirir os carros e imóveisaposta online lotomanianome de suas próprias empresas. O advogado de defesa de Ary Filho, Júlio Leitão, informou que ainda não teve acesso à denúncia e que por isso não iria se manifestar.
Até o fechamento da matéria, a defesa do ex-governador Sérgio Cabral não havia respondido a solicitação de posicionamento frente à denúncia. Os advogados de defesa de Carlos Miranda não foram localizados.
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