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O Ministério Público da Suíça divulgou nesta quarta seu relatório anual, no qual resumiu os principais casosmelhores casas de apostas 2024 futebolque atuoumelhores casas de apostas 2024 futebol2016. Entre as investigações destacadas, estão o escândalo da Fifa (Federação Internacional de Futebol) e contravenções intercontinentais na Malásia e Tailândia, mas também o tema que tem dominado as manchetes brasileiras nos últimos anos: a operação Lava Jato.
No ano passado, a maioria dos 441 casos investigados pelo Ministério Público Suíço foi de lavagem de dinheiro - há 231 processosmelhores casas de apostas 2024 futebolaberto sob a suspeita desse tipo de delito. Corrupção internacional e outros crimes econômicos aparecemmelhores casas de apostas 2024 futebolsegundo e terceiro lugar entre as mais comuns.
O destaque especial dado à Lava Jato é explicado pormelhores casas de apostas 2024 futebolextensão, impressionante quando considerados o volume de recursos movimentados emelhores casas de apostas 2024 futebolamplitude.
Segundo a Suíça, os contratos fraudulentos ligados à Petrobras, Odebrecht e outras empresas levaram ao congelamento de mais de R$ 3 bilhões, escondidosmelhores casas de apostas 2024 futebolcerca de 1 mil contas irregulares. Do total, 200 milhões de francos (cerca de R$ 620 milhões) já foram devolvidos ao Brasil.
As investigações de corrupção do caso envolvem pessoas físicas e empresas nas áreas de construção civil, petroquímica, energia, engenharia e infraestrutura, lembra o levantamento.
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20 denúnciasmelhores casas de apostas 2024 futebolum ano
Os procuradores suíços iniciaram as investigações relacionadas ao Brasilmelhores casas de apostas 2024 futebolabril de 2014, mas o processo tomou grande impulsomelhores casas de apostas 2024 futebolmeados de 2015, chegando a totalizar 60 inquéritos.
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No período avaliado pelo relatório, o ano de 2016, cerca de vinte novas denúncias foram feitas contra alvos relacionados à Lava Jato. As investigações foram abertas a pedido do órgão que fiscaliza operações suspeitas nos bancos do país, o MROS (Money Laundering Report Office - Escritório de Denúncia de Lavagem de Dinheiro,melhores casas de apostas 2024 futeboltradução livre).
O documento também faz menção à prisão de um executivo da Odebrecht no paísmelhores casas de apostas 2024 futebolfevereiro de 2016, identificado pela imprensa na época como sendo Fernando Migliaccio - ele é um dos mais de 70 executivos da empresa a fechar acordo de delação premiada com a Lava Jato no Brasil.
A Promotoria destacou ainda a apreensão,melhores casas de apostas 2024 futebolGenebra, de computadores que continham informações da empreiteira, mas que só puderam ser parcialmente acessados.
Ao todo, a Odebrecht foi multadamelhores casas de apostas 2024 futebol4,5 milhões de francos (R$ 13,9 milhões) e está obrigada a devolver à Suíça 200 milhões de francos de lucros irregulares. Há ainda um montante de US$ 1,8 bilhão (R$ 5,62 bilhões) pendente da negociação entre a empresa e os governos brasileiro e americano.
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"Os esforços coordenados entre a Suíça, o Brasil e os Estados Unidos são um sucesso na luta contra a corrupção internacional e um resultado do trabalhomelhores casas de apostas 2024 futebolconjunto próximo e da coordenação das autoridades de controle da lei envolvidas", afirmou o documento.
Escândalosmelhores casas de apostas 2024 futeboloutros países
No episódio envolvendo a Fifa, o Ministério Público não especificou valores, mas elogiou a cooperação que desenvolveu com a Alemanha, Áustria e França para tomar medidas coercitivas.
A Promotoria ressaltou ainda que está enviando aos Estados Unidos os últimos arquivos ainda pendentes, solicitados pela corte do país - o processo contra diversos cartolas da Fifa corre nas cortes americanas, e a Suíça participa apenas como colaboradora.
O Ministério Público também investigou irregularidades no fundo de investimentos Malaysia Development Berhad (1MBD), da Malásia, e os diversos desdobramentos obscuros relacionados às operações dele.
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As contravenções chegaram a "possivelmente" envolver oficiais do governo malaio e do fundo soberano de Abu Dhabi, Emirados Árabes, afirma o documento. Os valores não foram citados diretamente, mas o relatório revelou que foram congeladas dezenas de milhões de dólares.
Amplitude da Lava Jato impressiona no Brasil e no exterior
Foto: EPA / BBC News Brasil
As autoridades suíças ainda lamentaram que o governo malaio não esteja colaborando.
"No nível internacional, o Ministério Público notou a rejeição da Malásia na busca por assistência legal para clarificar os fatos e coletar evidências. O Ministério Público, entretanto, está trabalhando próximo com outras autoridades de outros países afetados por esse caso e acolhe a eficiência e velocidade dessa cooperação", dizia.
Apesar de ser um crime intercontinental, com ramificações alcançando Estados Unidos, Cingapura e Luxemburgo, os inquéritos da 1MBD atingiram apenas cem contas suspeitas. Isso é um décimo das contas afetadas pela Lava Jato.
No caso envolvendo a Tailândia, criminosos que atuavam no país roubaram entre 2008 e 2014 dados de mais de 100 mil cartões de crédito de pessoas que moram nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Dinamarca.
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Um dos integrantes da quadrilha colaborou com as investigaçõesmelhores casas de apostas 2024 futeboltroca de uma pena mais branda. Os valores não foram especificados.
O golpe aplicado pela gangue consistia no roubo de informações por meio de mensagens falsas na internet, prática criminosa conhecida como phishing.
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