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Um grande volume de documentos confidenciais vazados revelou a forma que algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo usam paraísos fiscais para ocultar fortunas.
Os 11 milhões de documentos pertecem ao escritório de advocacia panamenho Mossak Fonseca e mostram como a empresa ajudou clientes a evitar sanções e o pagamento de impostos e a lavar dinheiro.
O escritório afirma que opera há 40 anos legalmente e que nunca foi acusado de nenhum crime.
Os documentos mostram ligações com 72 chefes de Estado atualmente no poder ou que já ocuparam o cargo, incluindo ditadores acusados de saquear seus próprios países.
Os dados envolvem pessoas ligadas às famílias e sócios do ex-presidente do Egito Hosni Mubarak, o ex-líder líbio Muammar Gaddafi e o presidente da Síria Bashar al-Assad.
Também levantam a suspeita de haver um esquema de lavagem de diheiro comandado por um banco russo e pessoas muito próximas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson.
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Eles foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na siglacadastro estrela bet 5 reaisinglês).
O programa BBC Panorama está entre as 107 organizações de mídia que vêm analizando os documentos. A BBC não conhece a identidade da fonte que os forneceu.
Gerard Ryle, diretor do ICIJ, diz que os documentos tratam do cotidiano de negócios do Mossack Fonseca nas últimas quatro décadas. "Acredito que o vazamento será o maior golpe que o mundo de empresas offshore já sofreu por conta da dimensão dos documentos", afirmou.
Esse nome é dado a empresas abertas por pessoas e empresascadastro estrela bet 5 reaisum país diferente do que se reside, normalmente com condições fiscais mais favoráveis.
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Os documentos indicam a existência de 107 empresas offshore ligadas a pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, segundo o portal UOL, que integra o ICIJJ. No Brasil, essa prática não é ilegal se tiver sido declarada à Receita Federal.
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Acordos suspeitos
Os documentos lançam suspeitas sobre as atividades do Bank Rossiya, ao qual a União Europeia e os Estados impuseram sanções após a anexação da Criméia pela Rússia,cadastro estrela bet 5 reais2014. Eles apontam pela primeira vez como o banco opera.
Dinheiro teria sido movimentado por meio de empresasoffshore, duas das quais tem como dono um dos amigos mais próximos de Putin. Eles indicam que as companhias Sonnete Overseas, International Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental lucraram com transações falsas, serviços de consultoria inexistentes e a compra de ativos suspeitas.
A International Media Overseas e a Sonnette Overseas são de propriedade de do violoncelista Sergei Roldugin, amigo de infância do presidente russo e padrinho dacadastro estrela bet 5 reaisfilha, Maria. Segundo os documentos, Roldugin faturou milhões de dólarescadastro estrela bet 5 reaisacordos suspeitos.
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Mas documentos das empresas de Roldugin afirmam: "A companhia é uma barreira corporativa criada principalmente para proteger a identidade e confidencialidade do verdadeiro beneficiário da companhia".
Conexão islandesa
Os dados da Mossack Fonseca também mostram que o premiê da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson, tinha um interesse não revelado nos acordos de ajuda financeira fechados com bancos do país.
Gunnlaugsson é acusado de esconder milhões de dólarescadastro estrela bet 5 reaisinvestimentos aplicados nestes bancos por meio de empresasoffshore . Documentos mostram que ele ecadastro estrela bet 5 reaismulher, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, compraram a empresa Wintriscadastro estrela bet 5 reais2007.
Ele não declaroucadastro estrela bet 5 reaisparticipação na empresa quando assumiu como primeiro-ministrocadastro estrela bet 5 reais2009 e vendeu 50% da companhia paracadastro estrela bet 5 reaismulher por US$ 1 (R$ 3,6) oito meses depois.
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Uma empresa offshore também foi usada para investir milhões de dólares ganhos com herança, segundo um documento assinado porcadastro estrela bet 5 reaismulhercadastro estrela bet 5 reais2015.
Agora, Gunnlaugsson enfrenta pedidos para que renuncie. O premiê diz que não infringiu nenhuma regra e que ele e Pálsdóttir não se beneficiaram financeiramente das decisões tomadas à frente do cargo.
Premiê islandês teria se beneficiado de acordos para salvar bancos do país
Foto: Getty / BBC News Brasil
Protocolos
A Mossack Fonseca diz ter sempre cumprido os protocolos internacionais e tomado as medidas necessárias para garantir que as empresas que auxilia não sejam usadas para evasão fiscal, lavagem de dinheiro, terrorismo financeiro e outros propósitos ilícitos e lamenta qualquer uso indevido de seus serviços.
"Há 40 anos, a Mossack Fonseca opera acima de qualquer suspeitacadastro estrela bet 5 reaisnosso país ecadastro estrela bet 5 reaisoutras jurisdições onde temos operações. Nossa empresa nunca foi acusada de cometer ou ter conexão com um crime", afirma a companhia.
"Se detectamos uma atividade suspeita ou ato indevido, o relatamos rapidamente às autoridades. Assim como, quando as autoridades nos trazem evdiências de uma possível conduta errada, cooperamos totalmente."
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Mossack Fonseca diz que empresas offshore existemcadastro estrela bet 5 reaistodo o mundo e são usadas para uma série de fins legítimos.
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