simulador da lotomania-Lavagem de dinheiro e fraude: entenda a investigação contra Nego Di e esposa

simulador da lotomania de 2024-12-23:Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar

O humorista e influenciador Nego Di, junto desimulador da lotomaniaesposa, Gabriela Souza, estão sendo investigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por suspeita de lavagem de mais de R$ 2 milhões e fraude. Os dois realizavam sorteios virtuais ilegais nas redes sociais, com promessas de grandes prêmios para os participantes a partir da compra de rifas por uma baixa quantia de dinheiro.

• Receba as principais notícias direto no WhatsApp! Inscreva-se no canal do Terra

Em um dos anúncios, Nego Di dizia aos seus seguidores que eles teriam a chance de concorrer a um Porsche pagando apenas R$ 0,99. Foi esta divulgação que chamou a atenção do MP.

Notícias relacionadas

Nego Di e esposa são investigadossimulador da lotomaniaoperação por suspeita de lavagem de dinheiro no valor de R$ 2 milhões

Esposa de Nego Di portava ilegalmente arma restrita para usos militares, diz MP

Janja posta indireta após humorista Nego Di ser alvo de operação: 'O mundo não dá voltas, capota'

Em entrevista à RBS TV, afiliada da Globo no Estado, o promotor Flávio Duarte afirmou que, com os recursos de tal sorteio, Nego Di comprou dois carros, avaliadossimulador da lotomaniamais de R$ 630 mil. Porém, o humorista teria vendido o veículo e não há indícios de que o sorteio teria ocorrido.

"Esse carro foi vendido diretamente por uma empresa parceira dele de negócios. Mesmo depois da venda desse veículo para uma revendedora, continuaram entrando nas contas dele valores referentes à rifa", disse Duarte à emissora. O MP agora investiga se esse Porsche foi sorteado e qual é o seu paradeiro.

Além disso, o promotor disse que, no geral, todo o dinheiro recebido por Nego Di na divulgação dessas rifas era ilícito.

Nego Di e esposa são alvossimulador da lotomaniaoperação por suspeita de lavagem de R$ 2 milhõessimulador da lotomaniaesquema ilegal:

• ASSISTINDO

  
  Nego Di e esposa são alvossimulador da lotomaniaoperação por suspeita de lavagem de R$ 2 milhõessimulador da lotomaniaesquema ilegal
• ASSISTINDO

  
  Em aceno ao mercado, Lula promete a Galípolo 'jamais interferir' no Banco Central
• ASSISTINDO

  
  ‘Temos que corrigir essa escorregada’, diz Haddad sobre disparada do dólar
• ASSISTINDO

  
  Empresa repercute ao presentear funcionários com bilhetes da Mega-Sena da Viradasimulador da lotomaniaSC

"Esses valores ingressavam inicialmente na conta de uma terceira pessoa, depois eventualmente retornavam para uma empresa e somente depois que já estavam incorporados na empresa, dando uma aparência de lícito e ao mesmo tempo se distanciando daquele valor que se sabia que era ilegal, oriundo de uma contraversão penal, ele adquiriu os bens. Todo esse mecanismo, toda essa dissimulação, esse distanciamento da origem delituosa configura o crime de lavagem de dinheiro", disse.

A esposa de Nego Di, Gabriela chegou a ser presa durante a operação de sexta-feira, 12. Ela foi liberada após pagar fiança. A defesa dos dois afirma ainda não ter tido acesso ainda ao inquérito e que "todos os detalhes da situação e a inocência serão devidamente esclarecidas e comprovadas dentro do processo".

O perfil no Instagram do humorista foi desativado após a operação.