casino online no brasil-PF faz operação contra empresa investigada na CPI da Covid

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A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta quinta-feira, 30,casino online no brasiluma operação que atinge a empresa Global Gestãocasino online no brasilSaúde, investigada na CPI da Covid, por suspeita de envolvimentocasino online no brasilum possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

Cerca de 50 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem oito mandados de busca e apreensão na Grande São Paulo e na cidade de Passos (MG). As ordens judiciais foram expedidas pela 2.ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

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Batizadacasino online no brasilOperação Acurácia, a investida é desdobramento da Operação Descarte e tenta aprofundar uma investigação sobre crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva na contratação com empresas públicas.

"A PF verificou que o grupo investigado simulou várias operações comerciais e financeiras inexistentes com a finalidade de desviar dinheiro de empresas que atuam na área de medicamentos para empresas de fachada. O intuito dessas operações fictícias era gerar dinheirocasino online no brasilespécie, utilizado como propina a agentes políticos como pagamentocasino online no brasiltroca de favorecimento na contratação das empresas por estatais", explica a Polícia Federal.

De acordo com a Receita Federal, a suspeita é que a Global tenha usado serviços da organização criminosa investigada desde a primeira fase da Operação Descarte para lavar dinheiro. O grupo teria repassado produtos eletroeletrônicos sucateados, sem valor comercial, para a farmacêutica. O valor pago era então devolvidocasino online no brasilespécie para pagamento de propina a agentes públicos e de voos privados.

Em outra frente, a Receita Federal identificou que a empresa fornecedora dos produtos eletroeletrônicos estava registrada no nome de uma 'laranja'. Embora conte como sócia administradora no quadro societário, ela trabalhava antes como limpadora de vidros, com remuneração de cerca de R$ 1 mil mensais.

Ao seguir o caminho do dinheiro, os investigadores concluíram que os valores depositados nas contas dos operadores eram logo transferidos para doleiros e posteriormente devolvidos ao sócio administrador da comercializadora ou a terceiros indicados.

A investigação,casino online no brasilconjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, miracasino online no brasilexecutivos, funcionários e sócios das empresas envolvidascasino online no brasilirregularidades. Eles poderão responder, na medida decasino online no brasilparticipação, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira sem autorização.

A reportagem busca contato com a Global Gestãocasino online no brasilSaúde. O espaço está aberto para manifestação da empresa.