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A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra Jair Renan Bolsonaro e outras duas pessoas, na manhã desta quinta-feira, 24,qual o melhor site de apostas esportivas 2024uma operação que investiga um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada inicialmente pela TV Globo e confirmada pelo Terra.
Segundo a PCDF, foi deflagrada a Operação Nexum, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão.
"O objetivo é reprimir a prática,qual o melhor site de apostas esportivas 2024tese, de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidosqual o melhor site de apostas esportivas 2024prejuízo do erário do Distrito Federal. O principal alvo da operação, e mentor do esquema, coleciona registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo", informou a Polícia Civil.
• Operação Succedere - em que foi apurada a ocorrência de crimes tributários praticados por uma organização criminosa especializadaqual o melhor site de apostas esportivas 2024emissão ilícita de notas fiscais;
• Operação Falso Coach - da Coordenação de Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF/DPE), que apurou o uso de documentos falsos para o registro e comércio de armas de fogo e a promoção de cursos e treinamentos de tiro por meio de uma empresaqual o melhor site de apostas esportivas 2024nome de um “laranja”. Maciel foi presoqual o melhor site de apostas esportivas 2024flagrante nesta ação policial, por posse irregular de arma de fogo.
Operação da PCDF investiga esquema investiga um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Foto: Divulgação/Polícia Civil
A DOT iniciou uma nova investigações por meio de materiais apreendidos nas operações 'Succedere' e 'Falso Coach', quando descobriu um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimônio dos envolvidos.
A investigação apontou para a existência de uma associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, “testa de ferro” ou “laranja”, para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas “fantasmas”, utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas.
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"De acordo com as investigações, o principal investigado e um de seus comparsas fizeram nascer a falsa pessoa de Antonio Amancio Alves Mandarrari, cuja identidade falsa foi usada para abertura de conta bancária e para figurar como proprietário de pessoas jurídicas na condição de 'laranja'", explica a Polícia Civil.
Os policiais ainda descobriram que os investigados forjam relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando-se para isso de dados de contadores sem o consentimento destes, inserindo declarações falsas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, assim como mantêm movimentações financeiras suspeitas entre si, inclusive com o possível envio de valores para o exterior.
Maciel Carvalho sendo preso pela Polícia Civil
Foto: Reprodução/TV Globo
Os policiais civis cumprem mandadosqual o melhor site de apostas esportivas 2024dois endereços ligados a Jair Renan: um apartamentoqual o melhor site de apostas esportivas 2024Santa Catariana e outro imóvel no Sudoeste, área nobre da capital federal.
"Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal equal o melhor site de apostas esportivas 2024Santa Catarina. No Distrito Federal as ordens foram cumpridasqual o melhor site de apostas esportivas 2024Águas Claras e no Sudoeste,qual o melhor site de apostas esportivas 2024desfavor do alvo principal e dois comparsas, sendo um deles um “testa de ferro” usado pelo grupo para figurar como proprietário das empresas e, ainda, na Asa Sul,qual o melhor site de apostas esportivas 2024um mesmo endereçoqual o melhor site de apostas esportivas 2024que estão registradas uma empresa vinculada ao principal investigado e outra vinculada a um dos demais envolvidos, o qual também foi alvo de busca emqual o melhor site de apostas esportivas 2024residência localizadaqual o melhor site de apostas esportivas 2024Balneário Camboriú/SC", confirmou a polícia ao Terra.
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Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventivaqual o melhor site de apostas esportivas 2024desfavor do suspeito de ser o mentor do esquema. Outro investigado teve decretadaqual o melhor site de apostas esportivas 2024prisão, porém encontra-se foragido e também é procurado por crime de homicídio ocorridoqual o melhor site de apostas esportivas 2024Planaltina/DF.
As diligências visam apreender bens e documentos especificamente relacionados aos fatos apurados no âmbito da investigação policial, bem como colher outros elementos de convicção relacionados aos investigados, de acordo com os investigadores.
O nome da operação faz alusão ao antigo instituto contratual do direito romano, “nexum”, representando a passagem do dinheiro e transferência simbólica de direitos. A operação teve a participação de 35 policiais do DECOR e da Divisão de Inteligência Policial da PCDF e também da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina.
Os investigados são suspeitos dos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.
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Em nota, a defesa de Jair Renan confirmou a operação e afirmou que foram apreendidos: um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares, e que não houve condução do filho de Bolsonaro para depoimento ou qualquer outra medida. Renan "diz estar surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido".
O Terra não localizou a defesa de Maciel Carvalho. O espaço segue aberto para manifestação.
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