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A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta quinta-feira, 30,como ganhar dinheiro na betnacionaluma operação que atinge a empresa Global Gestãocomo ganhar dinheiro na betnacionalSaúde, investigada na CPI da Covid, por suspeita de envolvimentocomo ganhar dinheiro na betnacionalum possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.
Cerca de 50 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem oito mandados de busca e apreensão na Grande São Paulo e na cidade de Passos (MG). As ordens judiciais foram expedidas pela 2.ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
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Batizadacomo ganhar dinheiro na betnacionalOperação Acurácia, a investida é desdobramento da Operação Descarte e tenta aprofundar uma investigação sobre crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva na contratação com empresas públicas.
"A PF verificou que o grupo investigado simulou várias operações comerciais e financeiras inexistentes com a finalidade de desviar dinheiro de empresas que atuam na área de medicamentos para empresas de fachada. O intuito dessas operações fictícias era gerar dinheirocomo ganhar dinheiro na betnacionalespécie, utilizado como propina a agentes políticos como pagamentocomo ganhar dinheiro na betnacionaltroca de favorecimento na contratação das empresas por estatais", explica a Polícia Federal.
De acordo com a Receita Federal, a suspeita é que a Global tenha usado serviços da organização criminosa investigada desde a primeira fase da Operação Descarte para lavar dinheiro. O grupo teria repassado produtos eletroeletrônicos sucateados, sem valor comercial, para a farmacêutica. O valor pago era então devolvidocomo ganhar dinheiro na betnacionalespécie para pagamento de propina a agentes públicos e de voos privados.
Em outra frente, a Receita Federal identificou que a empresa fornecedora dos produtos eletroeletrônicos estava registrada no nome de uma 'laranja'. Embora conte como sócia administradora no quadro societário, ela trabalhava antes como limpadora de vidros, com remuneração de cerca de R$ 1 mil mensais.
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