7games app jogo-Empresário tem R$ 13 milhões bloqueados7games app jogooperação contra estelionato e agiotagem
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Polícia Civil investiga fraudes que causaram prejuízo milionário a banco e envolvem bens7games app jogonome de laranjas7games app jogo de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
A Polícia Civil realizou na manhã desta segunda-feira (16) a Operação Soldado Americano, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão7games app jogoPorto Alegre contra um empresário investigado por estelionato, agiotagem e sonegação fiscal. A ação resultou no bloqueio de R$ 13,3 milhões7games app jogobens, incluindo sete imóveis, 22 veículos de alto padrão e um barco avaliado7games app jogomais de R$ 5 milhões.
Segundo o delegado Cassiano Cabral, diretor da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Deic, o esquema fraudulento estava ativo há mais de uma década. O investigado teria aplicado golpes7games app jogofamiliares, instituições financeiras e no fisco estadual, além de praticar agiotagem, utilizando os recursos obtidos de forma ilícita.
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O esquemaA investigação aponta que o empresário operava com 30 empresas registradas7games app jogonome de laranjas, incluindo parentes como a própria filha. Em parceria com um comparsa com acesso privilegiado ao sistema interno de um banco, os suspeitos manipulavam o credscore para aprovar empréstimos de valores elevados7games app jogonome de terceiros.
Os recursos eram então usados para comprar eletrônicos sem procedência, revendidos abaixo do preço de mercado por meio de uma empresa "noteira". Essa prática envolvia marketplaces de redes varejistas, onde o investigado chegou a liderar as vendas de smartphones de alto padrão. Uma das empresas registradas para o esquema estava7games app jogonome de7games app jogoempregada doméstica.
Prejuízo milionário
De acordo com a polícia, os golpes aplicados contra um banco geraram um prejuízo superior a R$ 10 milhões. Além disso, o suspeito utilizava bens de luxo, como carros esportivos e barcos, para sustentar uma imagem de sucesso e atrair novas vítimas.
A Operação Soldado Americano foi coordenada pelo delegado Filipe Bringhenti, da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro. O nome faz referência a um tipo de golpe comum7games app jogoque criminosos fingem ser militares norte-americanos para extorquir economicamente suas vítimas.
A investigação segue7games app jogoandamento, e a polícia busca identificar outros envolvidos no esquema.
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