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A Polícia Federal -fluminense e goiás palpiteação conjunta com a Receita Federal - cumpre hoje (15) mandados judiciais contra uma organização criminosa transnacional responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As empresas controladas pela organização movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de recursos ilícitos de 2012 a 2016.
Cerca de 300 policiais federais e 45 servidores da Receita Federal estão cumprindo 153 ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo dois mandados de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 condução coercitiva e 82 de busca e apreensãofluminense e goiás palpitevárias cidades do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais e Santa Catarina.
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Segundo a PF, as investigações, que começaramfluminense e goiás palpite2015, tiveram como alvo um "grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas,fluminense e goiás palpitegeral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadasfluminense e goiás palpiteadquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai".
