casino dk online casino-Gerente do BB é condenado após fraudar 235 restituições de IR com ajuda do pai e irmão

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Um gerente do Banco do Brasil foi condenado a sete anos e quatro meses de prisãocasino dk online casinoregime semiaberto por fraudar 235 restituições de Imposto de Renda. Quem atuava com ele no esquema eram seu pai e seu irmão, já falecido. O pai foi condenado a cinco anos e seis meses de reclusão no mesmo regime. As sentenças foram atualizadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), no final de agosto.

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Segundo a descrição do processo, o pai, identificado pelas iniciais G. D. F, mantinha um escritório de contabilidadecasino dk online casinoBom Jesus da Lapa, na Bahia, junto com um dos filhos. Eles tinham acesso a dados pessoais de produtores rurais e de associações da região, que não declaravam imposto por se enquadrarem na faixa de isenção.

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A dupla, então, forjava falsas declarações de Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF) para gerar valores a serem restituídos a essas pessoas, que não sabiam do esquema. Para completar a trama, o filho de G.D.F, identificado por H. de S., gerente de agências do Banco do Brasilcasino dk online casinoLagarto e São José, no estado de Sergipe, fazia o resgate dos respectivos valores.

O esquema durou quatro anos, entre 2007 e 2011. Ainda de acordo com o processo, o próprio Banco do Brasil,casino dk online casinouma investigação interna, constatou resgates irregulares de 235 restituições de Imposto de Renda envolvendo 118 contribuintes.

Além disso, a instituição descobriu que os réus se apropriavam dos valores mediante saquescasino dk online casinoespécie; créditos realizadoscasino dk online casinocontas bancárias da titularidades deles, de suas empresas e de parentes; e custeio de despesas particulares.

Anteriormente, o caso havia sido julgadocasino dk online casino1ª instância, com penas fixadascasino dk online casinoum ano e oito meses e dois anos e dois meses,casino dk online casinoregime inicial aberto, para filho e pai, respectivamente. No entanto, o Ministério Público Federal entrou com um recurso no TRF5, que considerou justo o aumento e mudança do tipo de pena.

O filho que atuava no escritório de contabilidade morreu durante o decorrer do processo.