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O Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior organização criminosa do País, tem diversificado suas estratégias de lavagem de dinheiro para ocultar os lucros provenientes do tráfico internacional de drogas e evitar a fiscalização policial. As táticas incluem o uso de igrejas de fachada e a criação de contas365bet como funcionabancos digitais. Estima-se que a facção obtenha um lucro anual de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões), expandindo suas operações para além das fronteiras nacionais, conforme informações do jornal O Estado de S. Paulo.
De acordo com autoridades policiais, o aumento do tráfico de cocaína tem gerado uma crescente demanda não apenas para o PCC, mas também para outras organizações criminosas, de aprimorar suas técnicas de lavagem de dinheiro e evitar a detecção por parte dos investigadores, buscando aliviar a pressão decorrente das estratégias já conhecidas.
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“Seguir o caminho do dinheiro”, afirmam promotores e delegados, tem se tornado algo cada vez mais complexo. “Antes, o PCC mandava 100 kg, 200 kg, 300 kg, para outros países, muitas vezes365bet como funcionauma bolsa365bet como funcionaum container. Hoje são de 4 a 5 toneladas por mês.Mas estima-se que o tráfico ligado a nomes do PCC é muito maior", disse o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).
Segundo o promotor, o aumento significativo do tráfico nos últimos anos levou alguns dos principais líderes do grupo criminoso, como Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, e Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, a diversificarem suas atividades, passando a ter empreendimentos próprios no tráfico de drogas. Atualmente, a venda de cocaína para a Europa é considerada a principal fonte de lucro.
O promotor acrescentou que essa intensificação das atividades também resultou365bet como funcionauma maior demanda por parte do PCC365bet como funcionaexpandir suas técnicas de lavagem de dinheiro. Não por acaso, esse tema tem sido um dos principais focos das denúncias mais recentes apresentadas no contexto da Operação Sharks, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, e também tem sido objeto de investigações365bet como funcionaoutros estados.
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Fintechs, criptomoedasAs estratégias vão desde aplicar o rendimento ilícito365bet como funcionacriptoativos até usar igrejas para lavar dinheiro. “Há situações também, que ainda estamos investigando, de criminosos ligados ao PCC criarem suas próprias fintechs, os bancos digitais. São pelo menos duas ou três instituições, que estão sob investigação, ligadas a criminosos até famosos do PCC”, disse Gakiya.
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